Внутренний контроль
Осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, исполнительными органами и всеми работниками Общества и направлен на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:
- в части эффективности, экономичности и результативности организации деятельности:
- обеспечение доверия инвесторов к Обществу и ДЗО и органам их управления;
- обеспечение достижения поставленных стратегических целей развития, выполнения финансово-хозяйственных планов Общества и ДЗО наиболее эффективным и экономичным образом (путем выстраивания эффективных бизнес-процессов, в том числе посредством методов корпоративного управления);
- обеспечение эффективного предупреждения, свое- временного выявления и реагирования на угрозы в деятельности Общества и ДЗО;
- обеспечение эффективного предупреждения, выявления и устранения нарушений при проведении финансово-хозяйственных операций Обществом и ДЗО;
- обеспечение эффективного использования ресурсов Общества и ДЗО;
- в части выполнения требований, применимых к деятельности Общества:
- обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей;
- обеспечение сохранности окружающей среды и безопасности персонала;
- обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, как российского, так и иностранного, в областях и видах деятельности Общества и ДЗО, подлежащих регулированию, соблюдения внутренних политик, регламентов и процедур Общества и ДЗО;
- в части предотвращения неправомерных действий:
- в отношении активов Общества: обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение прозрачности и транспарентности деятельности Общества;
- в части достоверности, полноты и своевременности подготовки всех видов отчетности Общества: обеспечение полноты, надежности, достоверности и своевременности формирования и распространения финансовой, бухгалтерской и управленческой информации и всех видов отчетности Общества и ДЗО.
Управление рисками
Осуществляется руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества и включает в себя выявление (идентификацию) и оценку рисков, их ранжирование, а также воздействие на риски для обеспечения разумной гарантии достижения стратегических и операционных целей Общества.
Цели Общества в области управления рисками:
- снижение вероятности и/или последствий наступления событий, оказывающих негативное влияние на достижение целей Общества;
- установление приоритетов в деятельности Общества на основании представления о существующих рисках, в том числе финансового характера;
- сохранность активов и эффективное использование имеющихся ресурсов;
- выполнение запланированных показателей деятельности;
- постоянное повышение эффективности деятельности во всех областях посредством анализа и оценки существующих рисков;
- обеспечение надежного технологического функционирования электросетевого комплекса Российской Федерации;
- достижение оптимальной эффективности функционирования системы управления рисками Общества и ДЗО;
- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений и планирования деятельности Общества и ДЗО.
Внутренний аудит
Представляет собой деятельность по предоставлению объективных и независимых гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества.
Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, с использованием систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
Цели внутреннего аудита:
- предоставление Совету директоров/комитету по аудиту Совета директоров и исполнительным органам Общества независимых и объективных гарантий того, что Общество и ДЗО располагают адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- помощь менеджменту Общества в построении эффективных систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления путем предоставления консультаций: рекомендаций, заключений и иной практической помощи, носящей рекомендательный характер.
Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 24 Устава Общества, а также Положения о Ревизионной комиссии (протокол годового Общего собрания акционеров от 30.06.2014 № 01/14).
Задачи Ревизионной комиссии:
- Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- Обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
- Осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Заседания Ревизионной комиссии
В 2014 г. было проведено 5 заседаний Ревизионной комиссии Общества, на которых рассматривались вопросы по утверждению плана работы Ревизионной комиссии, избранию председателя и секретаря комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии МРСК Центра осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Согласно Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере 25 минимальных тарифных ставок рабочего 1-го разряда. При этом председателю Ревизионной комиссии выплата вознаграждения производится с коэффициентом 1,5. В 2014 г. МРСК Центра выплатила членам Ревизионной комиссии вознаграждение в размере 1,4 млн руб. за проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2013 г. и 2013 г.
Состав Ревизионной комиссии
Действующий состав Ревизионной комиссии избран на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2014. В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость ее суждений.
Информация о членах Ревизионной комиссии представлена по состоянию на 31.12.2014:
|
Лелекова Марина Алексеевна
(председатель Ревизионной комиссии)
|
Директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
1961 года рождения, гражданка России.
В 1982 г. окончила Дальневосточный институт советской торговли по специальности «экономика»
|
| Гусева Елена Юрьевна |
Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
1970 года рождения, гражданка России.
В 1992 г. окончила Академию труда и социальных отношений, получив квалификацию экономиста
|
| Кузнецова Елена Поликарповна |
1972 года рождения, гражданка России.
В 1993 г. окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «экономист». В 2001 г. — Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансовый менеджер»
|
| Малышев Сергей Владимирович |
Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
1965 года рождения, гражданин России.
В 1986 г. окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности «экономист-финансист»
|
| Очиков Сергей Иванович |
Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
1983 года рождения, гражданин России.
В 2004 г. окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «электрические станции и подстанции», в 2007 г. — Сибирский федеральный университет по специальности «экономика и управление на предприятии в энергетике»
|
Члены Ревизионной комиссии МРСК Центра не владеют акциями Общества и его ДЗО, а также не совершали в 2014 г. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества. Иные сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом не заключались.
Аудитор
Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности МРСК Центра за 2014 г. по РСБУ, а также консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2014 г. осуществлена независимым аудитором — ООО «Эрнст энд Янг». ООО «Эрнст энд Янг» утверждено в качестве аудитора 26 июня 2014 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества. Кандидатура аудитора определена по результатам конкурсного отбора и предложена комитетом по аудиту. Впоследствии кандидатура также прошла предварительное одобрение Советом директоров.
Размер оплаты услуг аудитора определен Советом директоров Общества в сумме 4,7 млн руб., включая НДС.
