Органы управления

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления МРСК Центра. Акционеры реализуют свое право на управление Компанией путем участия в голосовании, представления предложений в повестку дня собрания, выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Годовое Общее собрание акционеров МРСК Центра состоялось 26 июня 2014 г. в форме совместного присутствия акционеров. В собрании приняли участие владельцы более 90 % голосующих акций Компании.

Общее собрание акционеров прошло под председательством генерального директора МРСК Центра Олега Юрьевича Исаева. На собрании были приняты следующие решения:

• утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 г.;
• утверждено распределение прибыли по итогам 2013 г. — 25,9 % направлено на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, оставшаяся часть прибыли — на развитие Компании;
• избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
• утвержден аудитор Общества — ООО «Эрнст энд Янг»;
• утвержден Устав Общества в новой редакции, а также новые редакции внутренних документов: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение не было принято.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2014 г. не проводились.

Дивидендная политика

Дивидендная политика МРСК Центра направлена на соблюдение прав и интересов акционеров Компании, а также обеспечение прозрачного механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты. Начиная с 2010 г. МРСК Центра ежегодно выплачивает дивиденды, строго соблюдая права акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, в том числе Положением о дивидендной политике МРСК Центра. Компания действует, основываясь на следующих принципах:

• соответствие принятой в Компании практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам корпоративного управления;
• оптимальное сочетание интересов Компании и акционеров;
• повышение инвестиционной привлекательности Компании и ее капитализации;
• обеспечение прозрачности (понятности) механизмов определения размера дивидендов и их выплат;
• расчет дивидендов основан на использовании прибыли без учета влияния переоценки финансовых вложений;
• необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Компании, обеспечение перспектив развития.

Размер дивидендов по итогам 2014 г. будет определен на годовом Общем собрании акционеров МРСК Центра в июне 2015 г.

Формула расчета размера дивидендовПредусмотрена Положением о дивидендной политике МРСК Центра.

ДИВ = ЧП — ОтчРФ’ — ПР — ПУ,

где:

ДИВ — общая сумма чистой прибыли, направляемая на дивиденды;

ЧП — чистая прибыль по итогам финансового периода (без учета переоценки финансовых вложений), полученная с учетом установленных в отношении компании долгосрочных параметров регулирования;

ОтчРФ’— сумма обязательных отчислений в резервный и иные фонды в соответствии с Уставом Общества, отношение к общей сумме отчислений в фонды соответствует доле прибыли без учета переоценки финансовых вложений в общем объеме чистой прибыли;

ПР — часть прибыли, направленная на инвестиции, развитие общества;

ПУ — часть прибыли, направленная на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности, при наличии таковых (не более чем 0,5 (ЧП — ОтчРФ’ — ПР)).

Налогообложение дивидендных выплат

В соответствии со ст. 224, ст. 284 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации из выплаченных Обществом сумм дивидендов удерживаются следующие налоги:

В отношении доходов лиц, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту в соответствии с требованиями ст. 214.6 и 310.1 НК РФ, акции которых учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, применяется налоговая ставка 30 %.

В случае применения соглашения об избежании двойного налогообложения налоговые выплаты производятся в соответствии со ставкой, определенной в таком соглашении.

Корпоративный секретарь

Деятельность корпоративного секретаря МРСК Центра осуществляется в соответствии с Уставом и Положением о корпоративном секретаре Общества (утверждено решением Совета директоров, протокол от 02.11.2012 № 26/12).

Функции корпоративного секретаря

• Организация и проведение Общего собрания акционеров.
• Обеспечение работы Совета директоров и пяти комитетов при Совете директоров.
• Оказание содействия членам Совета директоров и комитетов при осуществлении ими своих функций.
• Организация взаимодействия между Компанией и ее акционерами и другие.

Корпоративный секретарь избирается на первом заседании Совета директоров сроком до первого после годового Общего собрания акционеров заседания Совета директоров Общества. В своей деятельности корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

Корпоративным секретарем Общества является Лапинская Светлана Владимировна (решение Совета директоров МРСК Центра, протокол от 14.07.2014 № 16/14).

Светлана Владимировна также занимает должность начальника управления корпоративных событий Общества. Родилась в 1980 г., гражданка России. Имеет высшее юридическое образование. Более 10 лет работает в МРСК Центра. Лапинская С. В. не владеет акциями Общества и его ДЗО. Иски к корпоративному секретарю также не предъявлялись.

Совет директоров

Совет директоров МРСК Центра осуществляет стратегическое управление Компанией, а также общее руководство ее деятельностью и контроль за работой исполнительных органов.

Деятельность Совета директоров МРСК Центра осуществляется в соответствии со следующими внутренними документами Общества:

• Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденное годовым Общим собранием акционеров, протокол от 20.06.2012 № 01/12;
• Положение о корпоративном секретаре Общества, утвержденное Советом директоров, протокол от 02.11.2012 № 26/12.

Диверсификация Совета директоров

Количество новых членов Совета директоров

Увеличить XLS Скачать PNG

Образование членов Совета директоров

Увеличить XLS Скачать PNG

Независимые директора в составе Совета директоров

Увеличить XLS Скачать PNG

Неисполнительные директора в составе Совета директоров

Увеличить XLS Скачать PNG

Гендерный состав Совета директоров

Увеличить XLS Скачать PNG

Структура представительства в Совете директоров

Увеличить XLS Скачать PNG

Заседания Совета директоров

Заседания Совета директоров МРСК Центра проводятся на регулярной основе в соответствии с заранее утвержденным планом работы, не реже одного раза в шесть недель. Члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям, — материалы по вопросам повестки дня направляются не позднее чем за 15 рабочих дней до проведения заседания.

Количество и форма проведения заседаний

Увеличить XLS Скачать PNG

Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров

Увеличить XLS Скачать PNG

В 2014 г. в рамках заседаний Советом директоров рассмотрено 259 вопросов, основными из которых являются:

• отчеты генерального директора по основным направлениям деятельности Общества;
• решения об утверждении приоритетных направлений деятельности, различных программ, планов, внутренних документов;
• решения, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров Общества и его ДЗО;
• одобрение совершаемых Компанией сделок, в том числе сделок с заинтересованностью.

Такие вопросы, как утверждение бизнес-плана Общества на очередной год, в том числе инвестиционной программы, и отчеты о его выполнении, КПЭ Общества и отчеты об их выполнении, помимо очного рассмотрения Советом директоров, также проходят предварительное обсуждение и утверждение на заседаниях комитета по стратегии и развитию. Таким образом, Компания стремится к принятию наиболее взвешенных решений.

Вознаграждение членов Совета директоров

Принципы определения размера вознаграждения членов Совета директоров

Увеличить

Вознаграждение членам Совета директоров МРСК Центра выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, которое устанавливает условия и критерии выплаты, содержит порядок расчета вознаграждения (утверждено решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 03.06.2008 № 01).

Другие виды вознаграждений, в том числе компенсация расходов, в 2014 г. не выплачивались

Состав Совета директоров

В 2014 г. руководство Компанией осуществлял Совет директоров в двух составахДолжности членов Совета директоров приведены на дату избрания.:

Краткие биографии действующего состава Совета директоров МРСК Центра (избран 26 июня 2014 г. на годовом Общем собрании акционеров)

Шатохина Оксана Владимировна

Председатель Совета директоров

Неисполнительный директор

Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Россети»

Оксана Владимировна родилась в 1975 г., гражданка России.

В 1999 г. окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

В течение последних 5 лет Оксана Владимировна занимала должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети», директора по экономике ОАО «Холдинг МРСК», директора по экономике, начальника департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «ФСК ЕЭС», члена Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Юга».

В настоящее время является членом Совета директоров ОАО «МОЭСК», председателем комитета по аудиту Совета директоров МРСК Центра.

Награждена государственными и отраслевыми наградами.

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 23.08.2012

Мангаров Юрий Николаевич

Заместитель председателя Совета директоров

Неисполнительный директор

Советник ОАО «Россети»

Юрий Николаевич родился в 1956 г., гражданин России.

В 1978 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика».

В течение последних 5 лет Юрий Николаевич занимал должности заместителя исполнительного директора — руководителя аппарата, заместителя председателя Правления, члена Правления, директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», заместителя исполнительного директора — руководителя аппарата ОАО «Холдинг МРСК».

В настоящее время является председателем Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго», членом Совета директоров ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра, членом комитета по аудиту Совета директоров МРСК Центра.

Имеет государственные и отраслевые награды.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 26.06.2014

Бранис Александр Маркович

Неисполнительный директор

Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Александр Маркович родился в 1977 г., гражданин России.

В 2001 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, бакалавр менеджмента.

В течение последних 5 лет являлся членом Совета директоров ОАО «Башкирэнерго», занимал должности главного бухгалтера, председателя ликвидационной комиссии ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент».

В настоящее время является директором по инвестициям представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», членом Совета директоров ОАО «ТГК–2», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ТГК–6».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 09.12.2004

Исаев Олег Юрьевич

Председатель Правления, генеральный директор МРСК Центра

Олег Юрьевич родился в 1969 г., гражданин России.

В 1992 г. окончил Военный Краснознаменный институт, получив специальность юриста, в 2004 г. — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2011–2012 гг. прошел профессиональную переподготовку по направлению «менеджмент в электроэнергетике». Имеет ученую степень — доктор юридических наук.

В течение последних 5 лет Олег Юрьевич занимал должности председателя Совета директоров ОАО «ВО «Тяжпромэкспорт», генерального директора, временного генерального директора, первого заместителя генерального директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт», заместителя генерального директора по без- опасности, заместителя генерального директора по контролю и безопасности ОАО «МОЭСК».

Является членом Правления Московской торгово-промышленной палаты.

Олег Юрьевич имеет государственные и отраслевые награды.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 14.06.2013

Куликов Денис Викторович

Независимый директор

Советник исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

Денис Викторович родился в 1975 г., гражданин России.

В 2005 г. окончил Московскую государственную юридическую академию, получив квалификацию юриста.

В течение последних 5 лет занимал должность исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов, а также должности члена Совета директоров энергетических, телекоммуникационных компаний.

В настоящее время Денис Викторович является членом Совета директоров ОАО «МРСК Волги», ОАО «НЕФАЗ», ОАО «ОГК–2», председателем комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.

Признан лучшим независимым директором 2007 г. по версии Ассоциации по защите прав инвесторов и Национального совета по корпоративному управлению.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 23.08.2012.

Денис Викторович владеет акциями МРСК Центра (300 000 акций), доля участия в уставном капитале Компании составляет 0,0007106 %

Лазарева Мария Валерьевна

Неисполнительный директор

Директор экспертно-аналитического департамента ОАО «Россети»

Мария Валерьевна родилась в 1973 г., гражданка России.

В 2006 г. окончила Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по специальности «финансы и кредит», в 1997 г. — Московский государственный открытый педагогический университет.

В прошлом занимала должность начальника департамента по взаимодействию с органами власти и другими заинтересованными сторонами НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

В настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром», членом комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 26.06.2014

Саух Максим Михайлович

Неисполнительный директор

Начальник управления корпоративных отношений ОАО «Россети»

Максим Михайлович родился в 1979 г., гражданин России.

В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности «юриспруденция».

Занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «ЭНИН», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ООО «АйТи Энерджи Сервис», ОАО «НИЦ Сибири» и ОАО «МРСК Северо-Запада».

Является членом комитета по стратегии и развитию Совета директоров МРСК Центра.

Имеет опыт работы в должности начальника, первого заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». В течение последних 5 лет занимал должности члена Совета директоров ряда энергетических компаний.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 15.06.2012

Сниккарс Павел Николаевич

Неисполнительный директор

Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России

Павел Николаевич родился в 1978 г., гражданин России.

В 2000 г. окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2005 г. — Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». Кандидат экономических наук.

В течение последних 5 лет занимал должности члена Правления, заместителя председателя Правления НП «Совет рынка», заместителя генерального директора по развитию, заместителя генерального директора по работе на рынках ОАО «ОЭСК», коммерческого директора ОАО «СибирьЭнерго», директора по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности, коммерческого директора ОАО «УК Сибирьэнерго».

В настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Ленэнерго», ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», ОАО «Центр финансовых расчетов», членом Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 26.06.2014

Софьин Владимир Владимирович

Неисполнительный директор

Директор департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»

Владимир Владимирович родился в 1969 г., гражданин России.

В 1992 г. окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности «электрические системы и сети».

В течение последних 5 лет занимал должности директора по инновационному развитию ОАО «ФСК ЕЭС», первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Правительства Мурманской области, исполнительного директора по энергетике ГК «Олимпстрой», директора по развитию услуг МРСК Центра. Являлся членом Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК», ОАО «СКБ ВТИ», ЗАО «АПБЭ», ОАО «МОЭСК».

В настоящее время является членом Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», ОАО «ЭНИН», ОАО «НИЦ Юга», ОАО «НИЦ Сибири», ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «ВНИПИэнергопром». Является членом комитета по аудиту Совета директоров МРСК Центра.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 26.06.2014

Филькин Роман Алексеевич

Неисполнительный директор

Содиректор, электроэнергетика, машиностроение представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Роман Алексеевич родился в 1983 г., гражданин России.

В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит».

Имеет большой опыт работы в составе Совета директоров энергетических, трубопроводных компаний.

В настоящее время занимает должности члена Совета директоров в ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО «ТГК–2», ОАО «ТГК–6», ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой».

Является заместителем председателя комитета по аудиту, членом комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и развитию Совета директоров МРСК Центра.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании 11.06.2009

Эрпшер Наталия Ильинична

Неисполнительный директор

Начальник управления организационного развития департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

Наталия Ильинична родилась в 1969 г., гражданка России.

В 1991 г. окончила Московский государственный университет путей сообщения, получив квалификацию инженера-системотехника, в 2002 г. — переподготовка в МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «психология управления персоналом», в 2012 г. — НИУ МЭИ, Президентская программа подготовки управленческих кадров по специальности «производственный менеджмент и управление проектами».

Имеет государственные и отраслевые награды.

В течение последних 5 лет занимала должности начальника департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС», начальника департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК», являлась членом Совета директоров ОАО «ВНИПИэнергопром», ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «Тываэнергосбыт», ОАО «МКЭР».

В настоящее время является членом Совета директоров ОАО «ТРК», ОАО «НИЦ Юга», ОАО «СЗЭУК». Является заместителем председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 26.06.2014

Комитеты Совета директоров

В МРСК Центра сформированы пять комитетов Совета директоров:

• комитет по надежности;
• комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям;
• комитет по стратегии и развитию;
• комитет по аудиту;
• комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитеты Совета директоров являются совещательными органами и призваны предварительно рассматривать и выдавать рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

В состав комитетов входят представители различных групп акционеров Общества, что обеспечивает более эффективную работу самих комитетов, формирование объективных и независимых решений.

Количество заседаний комитетов Совета директоров в 2014 г.

Увеличить XLS Скачать PNG

Вознаграждение, выплаченное членам комитетов Совета директоров в 2014 г., тыс. руб.

Увеличить XLS Скачать PNG

Комитет по надежности

Комитет по надежности Совета директоров Общества создан в январе 2006 г. Ключевой задачей комитета является представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

• экспертиза производственных программ, целевых программ повышения надежности и планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и техническому состоянию электрических сетей;
• оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, приведших к обесточению подстанций 35–220 кВ; отключению с неуспешным АПВ и (или) РПВ линий электропередачи 35–220 кВ; силовых трансформаторов 35–220 кВ; секций, систем шин 6–220 кВ; обесточению ТП — 6, 10, 20 кВ в количестве 100 шт. и более; крупных единичных потребителей с присоединенной мощностью 10 МВт и более, а также контроль их исполнения;
• контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей;
• информирование Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по надежности Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров, протокол от 01.08.2014 № 17/14).

Заседания комитета

В 2014 г. было проведено 18 заседаний комитета, в том числе одно заседание в очной форме. На заседаниях рассматривались:

• программы по снижению рисков возникновения травматизма/по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах МРСК Центра/реализации экологической политики/ремонтов/ликвидации травмоопасности находящегося в эксплуатации травмоопасного электрооборудования, применяемых машин и механизмов;
• отчеты по их исполнению;
• отчеты об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013–2014 гг. и о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2014–2015 гг.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества создан в феврале 2009 г. В задачи комитета входит представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

• оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• анализ текущей ситуации по Обществу в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по технологическому присо- единению к электрическим сетям при Совете директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров, протокол от 13.02.2009 № 01/09).

Заседания комитета

В 2014 г. было проведено 13 заседаний комитета. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:

• удовлетворение жалоб и обращений по вопросам технологического присоединения к распределительным электрическим сетям Общества;
• результаты работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям/по технологическому присоединению объектов генерации;
• итоги выполнения мероприятий «Дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации;
• обеспечение доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

Комитет по стратегии и развитию

Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества создан в апреле 2008 г. К основным задачам комитета относится представление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

• определение стратегических целей деятельности Общества;
• разработка приоритетных направлений его деятельности;
• оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
• повышение инвестиционной привлекательности Общества;
• совершенствование инвестиционной деятельности;
• принятие обоснованных инвестиционных решений и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по стратегии и развитию Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров, протокол от 30.04.2008 № 09/08).

Заседания комитета

В 2014 г. было проведено 16 заседаний комитета, в том числе 5 заседаний в очной форме. На заседаниях рассматривались:

• бизнес-план Общества (в том числе инвестиционная программа);
• отчеты об их исполнении;
• внутренние документы Общества;
• программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке;
• вопросы участия/прекращения участия в других организациях;
• определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества создан в апреле 2008 г. Ключевыми задачами комитета являются:

• выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
• определение принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, и оценка их деятельности;
• определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Положением о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров, протокол от 01.08.2014 № 17/14).

Заседания комитета

В 2014 г. было проведено 19 заседаний комитета, в рамках которых:

• проводилась предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества;
• предоставлялись рекомендации Совету директоров Общества по вопросам прекращения полномочий/избрания членов Правления Общества;
• рассматривались результаты деятельности заместителей генерального директора Общества и готовились соответствующие рекомендации генеральному директору Общества;
• одобрялись управленческий кадровый резерв и кад- ровый резерв молодых специалистов.

Предварительно перед утверждением Советом директоров:

• рассматривалась организационная структура исполнительного аппарата;
• согласовывались кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата Общества;
• рассматривался перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества;
• одобрялась кадровая и социальная политика Общества;
• рассматривалось Положение о материальном стимулировании генерального директора.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан в апреле 2008 г. К основным задачам комитета относится разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в осуществлении контроля над:

• процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками;
• выбором независимого внешнего аудитора и оценкой его работы;
• деятельностью подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества;
• соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных документов Общества.

Деятельность комитета в отчетном году осуществлялась в соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров МРСК Центра (утверждено Советом директоров, протокол от 03.08.2012 № 19/12).

В течение 2014 г. Советом директоров Общества рассматривались вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, приняты следующие решения:

• об определении совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками, развития функции внутреннего аудита в качестве приоритетного направления деятельности Компании (протокол от 22.08.2014 № 18/14);
• об утверждении реестра ключевых рисков (протокол от 02.10.2014 № 22/14);
• о принятии к сведению отчета о ключевых рисках (протокол от 30.04.2014 № 11/14).

Заседания комитета

В 2014 г. проведено 14 заседаний комитета по аудиту. В числе существенных вопросов, рассмотренных комитетом в отчетном году:

• квартальная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
• комментарии со стороны внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• существенные аспекты учетной политики Общества;
• отчеты: о ключевых рисках Общества, (о результатах деятельности внутреннего аудита, о соблюдении требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе, независимых оценщиков об оценке рыночной стоимости;
• реестры операционных рисков;
• политики: управления рисками, внутреннего аудита;
• рекомендации Совету директоров Общества по размеру оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г.;
• рассмотрение технического задания и условий конкурса по выбору внешнего аудитора;
• оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита;
• вопросы эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.

Генеральный директор подотчетен как Общему собранию акционеров (ежегодное представление Собранию годового отчета об итогах финансово-экономической деятельности), так и Совету директоров МРСК Центра: на регулярной основе представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности Компании, о выполнении программ и политик, утвержденных в Компании, а также другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Компании.

Генеральным директором МРСК Центра является Исаев Олег Юрьевич.

В 1992 г. закончил Военный Краснознаменный институт. В дальнейшем проходил службу в органах военной прокуратуры, Спецстрое России и МВД России. В период с 2002 по 2004 г. прошел обучение в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации («государственное и муниципальное управление»). Доктор юридических наук. Является автором более 35 публикаций в области права.

С 2009 г. работал на руководящих должностях в энергетических компаниях.

2 апреля 2013 г. решением Совета директоров МРСК Центра утвержден генеральным директором Общества.

Является членом Правления Московской торгово-промышленной палаты.

Олег Юрьевич награжден отраслевыми и государственными наградами: медаль «300 лет Российскому флоту» (1996), медаль «В память 850-летия Москвы» (1997), медаль «За отличие в службе III степени Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел России» (2006), благодарность Министерства энергетики Российской Федерации (2014), нагрудный знак «За вклад в строительство Олимпийских объектов» (2014), нагрудный знак «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов» (2014), почетный знак «За вклад в развитие электросетевого комплекса II степени» (2014).

Вознаграждение генерального директора

Вознаграждение генерального директора Общества определяется трудовым договором и Положением о материальном стимулировании генерального директора, утвержденным Советом директоров Общества в 2011 г., с учетом изменений от 18.12.2014.

Генеральному директору выплачивается заработная плата, премии за выполнение ключевых показателей эффективности, а также вознаграждение за участие в Правлении и Совете директоров Общества.

Премирование генерального директора осуществляется на основании утвержденного Советом директоров отчета генерального директора о выполнении установленных КПЭ и предусматривается в следующих случаях:

• по результатам выполнения финансовых, технических и инвестиционных КПЭ Общества за квартал и год;
• по результатам выполнения стратегических приоритетов, определенных Советом директоров Общества за год.

По решению Совета директоров генеральному директору могут выплачиваться единовременные премии за выполнение особо важных заданий.

В 2014 г. генеральному директору выплачивалось вознаграждение за выполнение КПЭ 2013 г., также дополнительная премия за выполнение стратегических приоритетов 2013 г. Данные выплаты включены в состав вознаграждения членов Правления Общества.

Вознаграждение, выплаченное Обществом генеральному директору, а также вознаграждение генерального директора за работу в составе Совета директоров Общества раскрываются в соответствующих разделах годового отчета.

Правление

Текущее управление деятельностью Компании осуществляется коллегиальным исполнительным органом — Правлением. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров МРСК Центра.

Правление МРСК Центра осуществляет свою деятельность с 30 апреля 2008 г. Компетенция Правления определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», ст. 22 Устава МРСК Центра, а также Положением о Правлении Общества (утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2011, протокол от 21.06.2011 № 01/11).

Заседания Правления

В 2014 г. было проведено 32 заседания Правления МРСК Центра, на которых рассмотрено более 130 вопросов. Наибольшее количество рассмотренных вопросов касалось рекомендаций Совету директоров, в том числе по приоритетным направлениям деятельности, ежеквартального рассмотрения отчетов заместителей генерального директора и вопросов, связанных с управлением ДЗО Компании.

Вознаграждение членов Правления

Все члены Правления МРСК Центра являются сотрудниками Компании, занимающими руководящие должности, на которых в дополнение к обязанностям, предусмот- ренным трудовыми договорами, возложены обязанности члена коллегиального исполнительного органа Общества — Правления.

При осуществлении полномочий члена Правления таким работникам выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 15,8 тыс. руб. согласно условиям дополнительных соглашений к трудовым договорам.

Согласно Положению о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров МРСК Центра, утвержденному Советом директоров, члены Правления также отнесены к категории высших менеджеров.

Премирование высших менеджеров осуществляется по результатам выполнения ключевых показателей эффективности и зависит от степени выполнения КПЭ за отчетные периоды (квартал и год). Данные ключевые показатели устанавливаются на основе КПЭ, утвержденных Советом директоров для генерального директора.

В 2014 г. по результатам выполнения Компанией ключевых показателей эффективности членам Правления Общества было выплачено вознаграждение за достижение КПЭ в 2013 г., а также дополнительная премия.

Члены Правления МРСК Центра не владеют акциями Общества и его ДЗО, за исключением Пилюгина А. В., доля участия которого в уставном капитале Общества — 0,00035 % (146 777 акций).

В отчетном году члены Правления не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества. Иски к членам Правления в течение всего срока деятельности Компании, в том числе в 2014 г., не предъявлялись.

Члены Правления Общества не занимают должностей в других организациях, являющихся конкурентами Компании. Конфликта интересов в течение 2014 г. не возникало.

Другие виды вознаграждений, в том числе компенсация расходов, в 2014 г. не выплачивались.

Состав Правления

В 2014 г. произошли следующие изменения в персональном составе Правления МРСК Центра:

• 17 февраля 2014 г. прекращены полномочия члена Правления Общества Шумахера Сергея Анатольевича, в состав Правления избран Пилюгин Александр Викторович — первый заместитель генерального директора — главный инженер;
• 28 февраля 2014 г. прекращены полномочия члена Правления Общества Ткачевой Ольги Владимировны, в состав Правления избран Минченко Юрий Владимирович — заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
• 15 октября 2014 г. прекращены полномочия члена Правления Общества Минченко Юрия Владимировича, членом Правления избрана Склярова Людмила Алексеевна — главный бухгалтер — начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Правление МРСК Центра представлено в следующем составеИнформация представлена на основе анкетных данных, предоставленных членами Правления Общества.: